IPro con sede in California citato in giudizio dalla SEC per $ 26 milioni di Crypto Pyramid Scam

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intentato un’azione civile ingiuntiva contro l’operatore di un presunto schema piramidale, un modello di business fraudolento che ha raccolto 26 milioni di dollari dagli investitori. Il contendente per la situazione è Daniel Pacheco, 45 anni, residente a San Clemente, in California, che è stato accusato dalla SEC di vendere titoli non registrati e di gestire uno schema piramidale di valuta digitale multimilionario.

Il denuncia della SEC afferma quanto segue:

“Pacheco si è impegnato in uno schema piramidale fraudolento sollecitando i membri di IPro con mezzi falsi e fuorvianti, inclusi siti Web, conferenze promozionali e riunioni di persona, in cui ha pubblicizzato gli aspetti di lucro del piano di compensazione iPN di IPro, mentre allo stesso tempo deviando i fondi IPro a proprio vantaggio “.

Tattiche di truffa di IPro

La truffa è stata eseguita principalmente con l’aiuto di lezioni di e-commerce e punti di crittografia rimborsabili.

Pacheco ha venduto titoli non registrati tramite le società con sede in California che controlla (IPro Network LLC e IPro Solutions LLC) tra il periodo di tempo compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018, secondo la SEC espressa nel comunicato stampa.

IPro è arrivato con la sua criptovaluta, Pro Currency. Pro Currency, la risorsa digitale utilizzata per riscattare i punti membri IPro, è elencata su CoinMarketCap come “ProCurrency” con l’abbreviazione di “PROC”.

La criptovaluta elencata su CoinMarketCap presenta lo stesso logo di questo tutorial IPro video:

I membri di IPro potrebbero guadagnare punti cripto-riscattabili come sconto per l’acquisto di pacchetti o con l’aiuto di indirizzare altri utenti a IPro.

Pacheco ha raccolto oltre $ 26,5 milioni da investitori statunitensi tramite la chiusura di “Pacchetti IPro” principalmente incentrato sulle lezioni di e-commerce su come realizzare profitti con un negozio online, oltre a fornire ai propri clienti un piano di pagamento basato sull’iscrizione e la convertire i punti in valuta Pro.

Secondo la SEC denuncia, in circa 14 mesi, Pacheco è riuscita a far crescere rapidamente la comunità di IPro a 20.000.

Pacheco ha detto agli investitori di IPro che la sua azienda avrebbe creato una piattaforma di e-commerce in cui Pro Currency sarebbe stata utilizzata per le transazioni, il che avrebbe fornito un valore per la criptovaluta a lungo termine.

IPro ha anche offerto una quota di attivazione annuale aggiuntiva di $ 50 per consentire ai clienti di diventare membri attivi con potenziali progressi per diventare associati di vendita indipendenti o associati di vendita indipendenti premium.

Schema Ponzi a spirale

Pacheco non ha esitato a sfruttare appieno i fondi raccolti con i pacchetti IPro. Presto ha continuato a comprare una casa di lusso per $ 2,5 milioni a Redlands, in California, insieme a una Rolls Royce per $ 150.000.

Questo è stato solo l’inizio della cattiva gestione dei fondi di IPro poiché sarebbe andata avanti e avrebbe portato a un rapido collasso dello schema piramidale poiché la società non era in grado di pagare le commissioni e altri vantaggi come i bonus che doveva ai suoi membri.

Secondo la SEC, l’imputato ha trasferito $ 1,9 milioni alla Accept Success Corporation, una società di proprietà di sua figlia ma vincolata da Pacheco, e $ 2 milioni alla E Profit Systems LLC, una società a responsabilità limitata che ha anche gestito e utilizzata per detenere $ 600.000 IPro finanzia ingiustamente.

Poiché il 30% dei bonus di reclutamento è stato pagato in punti convertibili in valuta pro, la società ha dovuto allocare solo tra il 41,5 e il 45,5% di tutte le sue entrate per pagare bonus e commissioni, secondo la SEC. IPro aveva un piano di compensazione in cui la società avrebbe dovuto distribuire bonus di reclutamento tra il 58 e il 65 percento di tutte le sue entrate dai pacchetti dell’azienda.

Ma durante gennaio 2017 e agosto 2018, IPro ha potuto pagare solo meno del 30 percento ai suoi membri, il che ha provocato il crollo dell’organizzazione e la cessazione di tutte le operazioni nel marzo 2018.

La fine di ProCurrency

Casi come questi sono il motivo per cui l’industria delle criptovalute è stata sotto il fuoco sin dalla sua creazione. C’è una vasta vulnerabilità intrinseca in investire in criptovalute principalmente a causa della sua natura volatile e fregature come Pro Currency. Questo è stato l’ostacolo numero 1 nell’adozione mainstream delle criptovalute.

Da gennaio 2018, PROC ha registrato un calo continuo, passando da $ 0,10 a un minimo di $ 0,0013. L’attuale ROI (Return on Investment) ProCurrency (PROC) su CoinMarketCap è al -98,66 percento. A giudicare dal declino della valuta, presto raggiungerà il minimo.

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Mike Owergreen Administrator
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