Cómo evitar las ICO fraudulentas

El crowdfunding está dando forma al futuro de las finanzas. La inversión ya no es de unos pocos y poner en marcha un proyecto ya no significa tener que pasar por todas las condiciones exigidas a la inversión de Venture Capital. Ahora existen múltiples plataformas donde los usuarios pueden hacer realidad sus sueños y proyectos mediante crowdfunding..

En el espacio Blockchain, el crowdfunding se ha vuelto extremadamente popular. Estas campañas suelen producirse en forma de ICO (oferta inicial de monedas), que implican ofrecer tokens del proyecto a cambio de Bitcoin, otras criptos o monedas nacionales. Las ICO ganaron una enorme popularidad en 2017 y 2018. Sin embargo, puede ser muy difícil distinguir lo bueno de lo malo..

Si bien existen proyectos que buscan solucionar este problema, como el Plataforma de alas que se está desarrollando actualmente. En esta plataforma, los proyectos son examinados por una comunidad descentralizada de titulares de tokens de WINGS. Estos poseedores de tokens pueden pronosticar el éxito de un determinado proyecto o su campaña de financiación, lo que permite a los inversores obtener fácilmente una predicción del éxito que puede tener un proyecto sin tener que investigarlo él mismo y sin tener que confiar en una sola entidad centralizada..

sin embargo, Alas todavía está en desarrollo e incluso después de su lanzamiento, algunos proyectos seguirán funcionando fuera de la plataforma, especialmente los dudosos. Es por eso que queremos mostrar a nuestros usuarios cómo distinguir con éxito un proyecto real de una estafa..

Ahora, no podemos decirle si vale la pena invertir en un determinado proyecto o no y no le diremos qué buscar para encontrar ICO rentables. No, simplemente le mostraremos las marcas que suelen llevar los proyectos de estafa para que pueda evitar desperdiciar sus Bitcoins ganados con tanto esfuerzo en ellos. Habiendo dicho eso, incluso los proyectos honestos pueden ser un completo fracaso, así que asegúrese de saber lo que está haciendo y recuerde nunca invertir más de lo que puede permitirse perder..

Metas poco realistas

Los proyectos fraudulentos a menudo harán afirmaciones audaces sobre su producto a pesar de que dicho proyecto no ofrece nada nuevo o disruptivo. No es probable que una determinada plataforma de cadena de bloques o criptomoneda acabe con la pobreza, arregle el calentamiento global o reemplace Internet. Esto también puede ser cierto sobre cómo esperan que la comunidad o los mercados respondan al producto. Si alguien afirma que su criptomoneda reemplazará a Bitcoin, obtendrá una cantidad desproporcionada de usuarios o aumentará 100x en las tablas de precios, puede agregar ese proyecto a la lista de estafas..

Si el proyecto tiene ese potencial, los desarrolladores profesionales nunca harán tales promesas. Te informarán sobre el potencial de su proyecto y eso es todo. Ningún equipo serio hará una predicción de precio sobre su token o afirmará que puede arreglar el mundo..

Ensalada de palabras de moda

“Nuestra plataforma descentralizada basada en blockchain interrumpirá el panorama de la inversión en criptomonedas mientras construye una red de usuarios seudónimos que aprovechan la tecnología de inteligencia de enjambre para brindar servicios financieros del mundo real en un ecosistema tokenizado”.

Suena genial, ¿verdad? (No realmente) Bueno, tal vez no soy tan bueno como algunos estafadores, pero esa es la esencia. Las ensaladas de moda se ven bien, pero cuando te sientas a digerirlas, saben a afirmaciones vagas y promesas vacías. Si lees un párrafo y no has aprendido nada nuevo al final, probablemente no haya nada que aprender..

Algunas personas pueden tener la tendencia a usar palabras de moda como un medio para convertir un texto o un anuncio aburrido en algo emocionante. Sin embargo, estos tendrán cierta cantidad de información, incluso si tiene que filtrar algunas de las tonterías. Aún así, si un proyecto necesita hacer esto, es probable que el proyecto sea tan aburrido como ver cómo se seca la pintura..

Papel blanco

Entonces, tal vez vio la ensalada de palabras de moda de la que acabamos de hablar, pero esperaba encontrar algo completamente diferente en el Whitepaper. Esto puede ser cierto, ya que los desarrolladores pueden intentar simplificar o promocionar su producto en el anuncio o sitio web y detallar la tecnología real detrás de él en el documento técnico. Sin embargo, si el documento técnico está lleno de estas mismas palabras de moda sin un significado claro, no se discute ninguna tecnología real y solo se dan descripciones de alto nivel, entonces esto definitivamente es una estafa..

Los libros blancos generalmente explican cómo funciona la plataforma tanto a alto nivel como específicamente. Esto a menudo incluye gráficos, cálculos, simulaciones, especificaciones, etc. Si su proyecto afirma que está construyendo algún tipo de servicio descentralizado o token con nuevas características y en realidad no proporciona una explicación de cómo funciona específicamente, simplemente cierre el documento y váyase..

Un ejemplo perfecto de esto es deClouds. Una ICO que resultó ser una completa estafa sin producto alguno. Su documento técnico está lleno de afirmaciones sin sentido que engañaron a muchos menos que a los usuarios expertos en tecnología. Léalo. aquí.

Sin repositorio de código

Eso es lo que importa. Como alguien dijo antes “El código es ley”. Incluso si el anuncio del proyecto y el documento técnico son una completa basura, siempre puede contar con Github o Sourceforge para poner fin a todas las dudas. Si el proyecto no proporciona ningún enlace al código o si el proyecto no es más que un clon con algunas líneas de código modificadas, entonces no vale la pena ni su tiempo ni su dinero..

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Equipo

Esto es muy importante. ¿Quién está detrás del proyecto? ¿El equipo está formado por miembros conocidos de la comunidad de criptomonedas? ¿Se conocen en otras áreas? ¿Han participado en proyectos anteriores? Si la respuesta es sí, entonces esta puede ser una oportunidad interesante. Solo recuerde verificar si la persona realmente está al tanto del proyecto, ya que los estafadores pueden usar nombres famosos solo para que la gente se interese, aunque no sean parte del equipo..

Los desarrolladores anónimos también levantarán algunas banderas, pero esto no significa que el proyecto sea una estafa. Ser anónimo no es lo mismo que ser desconocido. Grandes proyectos provienen de desarrolladores anónimos. Nxt y SuperNet son un buen ejemplo de esto. Sin embargo, un desarrollador anónimo sin historial previo en la comunidad de Bitcoin (sin publicaciones en reddit, bitcointalk, etc.), manténgase alejado.

A menudo, los miembros del equipo no son anónimos ni conocidos. Si bien la mayoría de los proyectos serios a menudo tienen al menos una cara conocida en su equipo, no ser un miembro famoso de la comunidad criptográfica no significa que el miembro del equipo sea parte de una conspiración. En este caso, deberá examinar a los miembros del equipo con cuidado. ¿Se conocen en otras áreas? ¿Puedes encontrar algo sobre ellos que no esté relacionado con el proyecto? Si no, es posible que desee mantenerse alejado de este.

Una cita de una publicación de steemit de moonjelly llamada “Cómo crear una estafa de ICO en 5 sencillos pasos”Ilustra esto perfectamente:

“Es necesario mostrar los rostros de las personas que están detrás de este proyecto que cambia el mundo. Así que obtén algunos en uifaces.com, crea algunos nombres comunes (por lo que son muy difíciles de buscar en Google) y agrega el currículum más ridículo que puedas imaginar “.

Para investigar mejor a los miembros del equipo, recuerde revisar todos los perfiles sociales. ¿Se ven reales? Cualquiera puede crear una cuenta en las redes sociales para obtener credibilidad, por lo que debe verificar cuándo se creó la cuenta, la actividad que tiene, etc..

También puede verificar fácilmente si es un miembro real de la comunidad de Bitcoin a través de una función muy útil en Bitcointalk, el foro de criptomonedas más popular donde generalmente se anuncian estos proyectos. Bitcointalk mantiene un registro de los usuarios que recientemente cambiaron la contraseña o restablecieron su cuenta. Para comprobar esto, puede ver el registro común aquí o puede consultar la página de confianza del usuario. Se mostrará un restablecimiento durante 30 días, mientras que un cambio de contraseña se mostrará durante 3 días.

Esta función facilita la determinación de si una cuenta se ha visto comprometida o se ha vendido. Los estafadores suelen comprar una cuenta de Bitcointalk con una actividad decente para ganarse la confianza, así que ten cuidado. También es posible que se compre una cuenta para que el equipo pueda publicar imágenes. Sin embargo, si el equipo no lo anuncia por sí mismo, es posible que tenga algo que ocultar..

Fideicomiso comprometido

Éste es extremadamente importante. El fideicomiso es básicamente un servicio que guarda monedas para sus clientes hasta que se completa un determinado trato. Por ejemplo, te vendo un libro por x bitcoins. Si te envío el libro primero, es posible que nunca me envíes mi btc y si envías el btc primero, es posible que nunca envíe el libro. Un servicio de depósito de garantía corrige esta situación manteniendo el btc hasta que se recibe el libro. Si se recibe el libro, el depósito en garantía puede liberar el pago. Si no, las monedas se devuelven al comprador..

Las ICO generalmente tendrán un depósito en garantía para retener los fondos del usuario durante la ICO y después. Estos depósitos en garantía suelen ser carteras multifirma en las que los propietarios de claves multifirma son dos o más miembros de confianza de la comunidad y un miembro del equipo del proyecto. En un escenario en el que un miembro del proyecto tiene una clave y dos miembros de la comunidad tienen dos claves de una billetera multifirma 2 de 3, el miembro del equipo requiere permiso de uno de los otros poseedores de claves para mover los fondos. Por eso es importante que al menos dos de los miembros del depósito en garantía sean miembros conocidos de la comunidad y hayan confirmado su intención de ser un depósito en garantía..

La estafa de DeClouds antes mencionada pudo estafar a los “inversores” al tener un depósito en garantía con un miembro de la comunidad, un miembro del equipo del proyecto y un tercer poseedor de la clave que era una supuesta empresa neutral. Esta empresa no era más que el mismo estafador disfrazado. Como tenía 2 de las 3 llaves requeridas, pudo mover los fondos.

También desea verificar el tipo de depósito en garantía que se está utilizando. Como -Greed- dijo en su "Cómo detectar una estafa de ICO" publicar en bitcointalk:

“Por supuesto que es más complicado. Al igual que el depósito en garantía, liberar el 100% de los fondos para los desarrolladores en la distribución de tokens es un depósito en garantía incorrecto. Las buenas condiciones de liberación son cuando se liberan partes de los fondos en el progreso del desarrollo: 20% en la distribución de tokens, 50% en la versión beta, etc. “

Así que esté atento a los participantes del depósito en garantía y las condiciones del depósito en garantía. Esto puede ahorrarle algo de dinero.

Fotos falsas?!

Esto es inusual. Muy inusual. Los estafadores rara vez intentarán falsificar imágenes por una simple razón. Es completamente loco. Las imágenes creadas con Photoshop son muy fáciles de diferenciar de las reales e incluso si tiene un profesional haciendo la edición, existe un software (gratuito y de pago) que detectará fácilmente una falsificación..

Entonces, si esto es inusual, ¿por qué estamos hablando de eso? ¡Porque alguien tuvo el descaro de hacerlo! No podíamos soportar la idea de no incluir esto en nuestra guía..

DeClouds propuso algo parecido al uso de los fondos de ICO para comprar metales preciosos con los que respaldar sus tokens. Esto no es nuevo. Sin embargo, afirmaron tener una asociación con el UBS Bank, donde almacenarían estos metales preciosos. Obviamente, no hubo asociación alguna y el estafador logró poner fin a todas las dudas al llevar esta afirmación demasiado lejos. Para “probar” esta asociación, el estafador hizo photoshop (o le pagó a alguien) él mismo (o alguien que lo estaba retratando, todavía no está claro) en dos imágenes existentes con miembros del banco. Esto fue rápidamente captado por los usuarios que publicaron las imágenes originales, lo que demuestra que DeClouds es una estafa..

Echar un vistazo:

Como puede ver, el mundo de las criptomonedas puede ser difícil de navegar, pero si tiene cuidado y examina el proyecto de manera efectiva, debería estar bien. Desafortunadamente, siempre habrá inversores ingenuos. En el ejemplo que usamos en esta publicación, DeClouds obtuvo alrededor de 300 BTC de esta estafa, lo cual es bastante triste. Por lo tanto, manténgase al tanto y evite los proyectos fraudulentos.

Aquí hay algunos enlaces útiles para ampliar aún más su investigación sobre el tema..

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1678127.0

https://steemit.com/scam/@moonjelly/how-to-create-an-ico-scam-in-5-simple-steps

Mike Owergreen Administrator
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