Blockchain Explorer: la máxima transparencia en finanzas

Descargo de responsabilidad: Los puntos de vista y opiniones expresados ​​en este artículo son los de los autores y no reflejan necesariamente la política oficial o la posición de Blockgeeks.

Bitcoin está asociado en los medios de comunicación populares con la llamada “red oscura”, negocios turbios y mercadeo negro. Este es un destino extraño para lo que es, por diseño, el sistema financiero más transparente jamás creado. Al contrario de estar ocultas, todas las transacciones de bitcoins son tan públicas como la bomba de la ciudad, y los registros completos de transacciones se almacenan en innumerables computadoras para que cualquiera pueda ver.

Por ejemplo, puedo decirles que el 26 de octubre de 2016, la dirección de bitcoin 129TQVAroeehD9fZpzK51NdZGQT4TqifbG, que es la dirección de donación de The Pirate Bay, recibió 0.0004 BTC de 12DDnANTJ9sozyP1bA2T54MoKBuxeQwFmU. Les puedo decir que se hicieron 26 donaciones a la dirección de The Pirate Bay en el mes de octubre. Esta información no solo es pública, sino que está matemáticamente garantizada: debido a la forma en que los datos se enredan criptográficamente con las funciones hash y los árboles Merkle, no se puede falsificar ni alterar..

Hay varias interfaces en línea que le permiten investigar esta información. Este artículo se sumergirá en el más conocido de ellos: blockchain.info.

Cuando tu visitas blockchain.info, verá algo como esto:

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Blockchain Explorer: la máxima transparencia en finanzas

La parte superior de la página está dedicada a la información sobre los últimos bloques. (Un ‘bloque’ es la suma de todas las transacciones de bitcoins que ocurren en unos diez minutos). Puede ver cuántas transacciones se realizaron en cada bloque, la cantidad total de bitcoins enviados en todas las transacciones y cuántos minutos hace el bloque. fue agregado a la cadena. (Oye, ¿crees que esa podría ser la razón por la que lo llaman blockchain?) La “altura” del bloque simplemente significa el número del bloque; la primer bloque hecho cuando Bitcoin se lanzó en 2009 tenía el número 0, y eso ha contado cada 10 minutos desde entonces. En el momento de escribir este artículo, el tamaño de cada bloque es siempre de aproximadamente un megabyte, y existe un apasionado debate sobre cómo aumentarlo a dos. “Retransmitido por” le dice qué grupo minero descubrió el bloque.

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Verá que se puede hacer clic en la altura. Al hacer clic en él, se accede a una página como esta:

Blockchain Explorer: la máxima transparencia en finanzas

La mayor parte de la información sobre este bloque se explica por sí misma, pero el “Total de salida” y el “Volumen de transacción estimado” pueden ser un poco confusos. Para comprender la diferencia entre estos, debe comprender que bitcoin funciona un poco como efectivo:

Supongamos que quiero comprar un plátano que cuesta 0,50 €. Le doy al comerciante 5 € y él me devuelve 4,50 €. El dinero ha cruzado el mostrador dos veces, 5 € una vez, luego 4,50 €, totalizando 9,50 €, aunque la compra fue solo por 0,50 €. En un sentido, se canjearon 9,50 €, y en otro sentido, 0,50 € fueron.

Lo mismo ocurre con las transacciones de bitcoins. Muchas transacciones van y vienen, pero la mayoría de ellas son solo cambios para equilibrar los libros. El “Total de salida” que aparece para el bloque es la cantidad total de dinero que cruzó el mostrador, mientras que el “Volumen de transacción estimado” es la estimación de blockchain.info sobre el valor total de las compras..

Además de los bloques, Blockchain.info también le permite ver información sobre cualquier dirección o sobre cualquier transacción. Por ejemplo, blockchain.info/address/12DDnANTJ9sozyP1bA2T54MoKBuxeQwFmU muestra todas las transacciones hacia y desde la dirección 12DDnANTJ9sozyP1bA2T54MoKBuxeQwFmU.

Si desea que sus finanzas sean transparentes, puede dar a conocer públicamente su dirección de bitcoin, permitiendo que cualquiera pueda ver estos registros. Esto podría ser deseable para algo como donaciones recibidas por una organización sin fines de lucro. Dicha transparencia también podría ayudar a prevenir robos o corrupción dentro de una organización, ya que nadie puede desviar fondos de la cuenta sin que sea visible. Por otro lado, si desea mantener la privacidad de su información financiera, puede cambiar a una nueva dirección en cada transacción, de modo que nadie sepa cuál es la suya. Muchas carteras admiten esta función.

Cada transacción listada para la dirección tiene un hash de 64 dígitos encima. Si hace clic en uno de estos, irá a una página como blockchain.info/tx/f83f36d1ed38b8334efb5e3ce548e4a954311327dbf7062a7bbbaacd0877ba6f, que brinda información más detallada sobre esa transacción. Dos cosas que vale la pena analizar aquí son “Retransmitidas por IP” y “Ver gráfico de árbol”.

La dirección IP es el nodo de minería que primero transmite la transacción a la red más amplia. A veces, los datos de “whois” le dirán en qué parte del mundo se encuentra esa IP. Puede preguntar: “¿Esto me dice dónde se realizó la transacción?”

La respuesta correcta a esta pregunta es, “Un poco, tal vez. Probablemente no. ¡No lo sé, hombre! ” En algunos casos, sí, su solicitud de transacción es recogida por un nodo de minería cerca de usted, y ese nodo transmite la transacción desde su dirección IP. Sin embargo, este no es siempre el caso: si la red cercana a usted está congestionada, un nodo más distante puede recoger su transacción. Y una fracción significativa de las transacciones de bitcoins se realizan utilizando TOR u otro método para ocultar la IP. La dirección IP es ciertamente inútil como herramienta forense para intentar rastrear quién está detrás de una transacción. A lo sumo, es una pista poco confiable sobre dónde se puede haber originado la transacción.

Al hacer clic en “Ver gráfico de árbol”, accederá a una visualización interesante de las transacciones. Mira este:

Blockchain Explorer: la máxima transparencia en finanzas

[La imagen es un enlace a https://blockchain.info/tree/184367508]]

En la cadena superior, puede ver que un nodo coreano transmitió una transacción, enviando monedas que a su vez se enviaron a una dirección IP de Ucrania, y así sucesivamente. Al hacer clic en las burbujas amarillas / naranjas, se mostrará el siguiente paso que dieron esos bitcoins en su aventura a través de la cadena de bloques. Las burbujas grises / azules todavía tienen el bitcoin en ellas ahora.

Estos árboles pueden ser útiles para rastrear bitcoins que se mueven a través de la cadena de bloques. En este árbol, puedes ver el mayor atraco de bitcoins de la historia. El árbol comienza con 400.000 bitcoins masivos en una sola dirección, propiedad de MtGox. En ese momento, MtGox era el mayor intercambio de bitcoins del mundo, y esos 400.000 bitcoins valían más de 0.000.000. Puede ver que el árbol se divide en múltiples billeteras de exactamente 50,000 BTC mientras aún está bajo el control de MtGox (probablemente para almacenarlas en billeteras seguras fuera de línea), luego un poco más tarde, dividiéndose en una gran cantidad de transacciones por pequeñas cantidades, lo que lo hace extremadamente difícil de rastrear.

Este ejemplo muestra ambos aspectos de bitcoin: transparencia y privacidad. Si MtGox hubiera querido asegurar a los inversores que tenía activos, podría apuntar a estos datos de blockchain como prueba matemática. Cuando la gente quiere ocultar sus fondos, aunque podemos ver que * alguien * hizo * algo * con estos bitcoins; es imposible vincularlo a ningún individuo.

Mike Owergreen Administrator
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