Cobinhood déclare faillite. Les analystes soupçonnent une arnaque à la sortie

La faillite des échanges de crypto-monnaie n’est pas une nouveauté, en particulier après les fermetures observées pendant l’hiver de la crypto. Mais un récent dépôt de bilan par Cobinhood a soulevé quelques sourcils et cela aussi pour les mauvaises raisons. Le dépôt de bilan a été une surprise pour beaucoup. Ce n’était un secret pour personne que la société était en difficulté financière, mais elle a soutenu qu’elle était en cours de restructuration. On a parlé de licenciement du personnel et d’autres mesures de resserrement financier, mais il n’a pas été question de faillite. Cela est particulièrement inquiétant compte tenu du fait que l’échange vient de lever avec succès 3,5 millions de dollars grâce à l’achèvement de l’ICO Dexon le mois dernier, de nombreux acteurs du secteur soupçonnent une arnaque à la sortie..

Escroquerie de sortie possible

Ce type d’escroquerie existe depuis un certain temps et n’a rien de nouveau. En fait, il y a eu des incidents importants impliquant des escroqueries à la sortie dès novembre 2017. Une arnaque à la sortie est une pratique frauduleuse de la part de promoteurs de crypto-monnaie contraires à l’éthique qui disparaissent avec l’argent des investisseurs pendant ou après une ICO. Le premier d’un tel événement, une startup appelée Confido a disparu dans la journée après avoir collecté 175 000 $. Les fonds ont été levés grâce à son offre initiale de pièces de monnaie (ICO). Lorsque la nouvelle de l’arnaque à la sortie de Confido a éclaté, la capitalisation boursière de la crypto-monnaie est tombée à 70000 dollars, contre 6 millions de dollars en une semaine. L’escroquerie implique généralement une entreprise qui lève des capitaux par le biais d’un ICO, puis ne laisse aucune trace, et la nature anonyme de la cryptographie et l’absence de réglementation signifie qu’il est difficile de poursuivre les personnes derrière de telles escroqueries. Il est également impossible, dans la plupart des cas, de récupérer les fonds perdus.

Scandale Cobinhood

Les événements qui se sont déroulés à Cobinhood avaient toutes les caractéristiques d’une arnaque à la sortie. Ils ont levé des fonds via un ICO, puis ont annoncé la fermeture. L’ICO Dexon a eu lieu le mois dernier et avait réussi à lever plus de 3,5 millions de dollars. Les jetons devaient être débloqués le 20 mai. C’est là que les choses commencent à devenir un peu troubles, car même à l’approche du 20 mai, les investisseurs n’avaient toujours pas accès au jeton. Dans le même temps, les graphiques de trading ont montré une décharge massive du jeton, ce qui a entraîné une baisse du prix de 85%. Tout cela s’est produit en quelques heures, ce qui a gravement affecté la pièce native de Cobinhood (qui a également connu une baisse de 50 points de pourcentage). Par la suite, la pièce Dexon a récupéré un peu de terrain perdu en remontant à 40% de sa valeur d’origine. Dans une annonce faite par le fondateur de la société Wei-Ning Huang via le groupe de télégrammes Dexon, il a déclaré qu’aucun des jetons appartenant à la fondation n’avait été jeté..

Attention aux drapeaux rouges

Il est difficile de repérer une escroquerie ICO car il est assez facile de la rendre légitime, et c’est l’une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes tombent dans de tels pièges. Il y a cinq choses à surveiller. Le premier est la crédibilité et dans le monde numérique d’aujourd’hui, il est difficile de mesurer la crédibilité. Les likes, les tweets et les abonnés peuvent être achetés, créant ainsi une fausse crédibilité en ligne. Ainsi, avant de mettre son argent durement gagné dans une ICO, prenez le temps de rechercher et de valider la crédibilité des fondateurs.

La deuxième chose à surveiller est le retour sur investissement (retour sur investissement), en particulier pour les projections de retour extravagantes. Un rendement quotidien de 1% transformera un investissement initial de 1000 $ en un rendement de plus de 50 millions de dollars d’ici trois ans, ce qui implique qu’il ne s’agit tout simplement pas d’un investissement légitime.

La troisième chose à surveiller est la documentation, principalement les livres blancs. Certains des livres blancs sont si faibles en substance qu’une seule lecture révélerait que le projet a très peu de chances de réussir. La quatrième et l’une des choses les plus importantes à rechercher dans un ICO est le modèle commercial. S’il s’agit d’un produit inexistant et uniquement conceptuel, cela ne fonctionnera probablement pas. Il est vrai que certaines technologies de la nouvelle ère devront peut-être être entièrement conçues à partir de zéro, mais les promoteurs qui souhaitent collecter des millions de dollars devraient prouver que leur projet vaut la peine d’investir. Enfin, les grandes promotions peuvent être un autre signe d’escroquerie à la sortie.

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Il est grand temps que les investisseurs prennent soin de leur propre argent. C’est précisément en raison du fait que les investisseurs continuent de tomber pour de telles escroqueries que cela a commencé à devenir assez fréquent. Parmi les autres échanges cryptographiques qui ont cessé de fonctionner et où la communauté soupçonne des escroqueries de sortie, il y a QuadrigaCX et – le plus récent – Cryptopia basé en Nouvelle-Zélande. Cobinhood n’a toujours pas donné au public la date exacte de la fin de ses activités. Au moment de la rédaction de cet article, le site de l’échange est toujours fonctionnel, les transactions étant effectuées en mode standard.

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Mike Owergreen Administrator
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